AML в 2025 году — это не “папка с регламентами”, а живой контур в потоке операций: где деньги могут “потерять след”, почему платежи зависают и как комплаенс принимает решения, которые потом нужно уметь защитить.
Разберёшься, как работает отмывание на практике: стадии placement/layering/integration, какие паттерны выдают схему, и почему один сигнал ничего не доказывает — важен контекст и связки.
Поймёшь, как собирать...AML 2025: Полное руководство по противодействию отмыванию денег
Источник: codeby.net